BERLINO (REUTERS) – Giovedì 9 settembre i pubblici ministeri tedeschi hanno preso d’assalto i ministeri delle finanze e della giustizia nell’ambito di un’indagine su un possibile ostacolo alla giustizia da parte dell’agenzia antiriciclaggio del governo.
L’indagine dell’Unità di informazione finanziaria, un’agenzia del Ministero delle finanze sotto il candidato SPD alla carica di cancelliere Olaf Scholz, sta esaminando se la divisione non ha dato seguito agli avvertimenti delle banche su un possibile riciclaggio di denaro.
I raid giungono in un momento cruciale per Scholz, che secondo i sondaggi ha buone possibilità di diventare cancelliere tedesco alle elezioni nazionali del 26 settembre.
La FIU, insieme al regolatore finanziario tedesco Bafin, entrambe le unità del ministero delle finanze, sono state precedentemente criticate per non aver rilevato problemi presso la società di pagamenti Wirecard, che è crollata nel più grande scandalo di frode del dopoguerra del paese.
Un portavoce dei pubblici ministeri ha affermato di aver aperto l’inchiesta dopo aver ricevuto denunce secondo cui la FIU non è riuscita ad agire su milioni di euro in transazioni sospette, anche in Africa, tra il 2018 e il 2020.
Ha detto che si erano rivolti ai ministeri per vedere se l’agenzia era stata istruita a ignorare i flussi di cassa sospetti.
I pubblici ministeri hanno affermato che l’agenzia è stata allertata dalle banche a causa delle preoccupazioni che il denaro fosse collegato al traffico di armi e droga e al finanziamento del terrorismo, affermando che la FIU ha preso atto del rapporto ma non lo ha inoltrato alle forze dell’ordine.
I pubblici ministeri hanno affermato che stavano anche esaminando il fatto che da quando la FIU ha assunto il controllo del riciclaggio di denaro nel 2017, le segnalazioni di attività sospette sono diminuite drasticamente.
Hanno detto che precedenti ricerche della FIU hanno rivelato che c’era stata un’ampia comunicazione con i ministeri che sono stati perquisiti giovedì.
Il ministero delle finanze ha dichiarato in una dichiarazione di sostenere l’indagine e ha osservato che i sospetti non erano diretti ai funzionari del ministero.
