A giugno, il governo degli Stati Uniti ha casualmente messo all’asta alcuni litecoin extra, bitcoin e denaro bitcoin.
Il lotto 4TQSCI21402001 – uno degli 11 in offerta nell’asta di quattro giorni – includeva 150.22567153 litecoin e 0.00022893 bitcoin in contanti, per un valore di oltre $21.000 ai prezzi odierni. La proprietà crittografica è stata confiscata nell’ambito di un caso di non conformità fiscale.
Questo tipo di vendita non è una novità per lo zio Sam. Per anni, il governo ha confiscato, accumulato e venduto criptovalute, insieme ai soliti beni che ci si aspetterebbe da operazioni criminali di alto livello.
“Potrebbero essere 10 barche, 12 auto e uno dei lotti è un numero X di bitcoin messi all’asta”, ha spiegato Jarod Koopman, direttore dell’unità di criminalità informatica dell’IRS.
Gli agenti dell’FBI finiscono di caricare i materiali su un camion che lascia la casa del presidente della United Auto Workers Gary Jones mercoledì 28 agosto 2019.
Michael Wayland / CNBC
Il team di agenti dell’IRS di Koopman non si adatta allo stampo stereotipato. Sono agenti di polizia giurati che portano armi e distintivi ed eseguono mandati di perquisizione, arresto e sequestro. Riportano anche quantità record di criptovalute.
“Nell’anno fiscale 2019, abbiamo avuto circa $ 700.000 in sequestri crittografici. Nel 2020, erano $ 137 milioni. E finora, nel 2021, siamo a $ 1,2 miliardi”, ha detto Koopman alla CNBC. L’anno fiscale si chiude il 30 settembre.
Con la crescita del crimine informatico – e con esso i token digitali – si prevede che i depositi di criptovalute del governo crescano ancora di più.
Le interviste con agenti e pubblici ministeri federali attuali ed ex suggeriscono che gli Stati Uniti non hanno intenzione di fare marcia indietro dal loro lato instabile come broker di criptovalute. L’operazione di sequestro e vendita crittografica sta crescendo così rapidamente che il governo ha appena chiesto l’aiuto del settore privato per gestire l’archiviazione e la vendita del suo tesoro di token crittografici.
sapere quello che non sai
La caduta di Silk Road nel 2013 – un mercato nero online ormai defunto per tutto, dall’eroina alle armi da fuoco – è il punto in cui gli agenti federali hanno davvero iniziato a lavorare sulla ricerca e il sequestro crittografico.
“Era totalmente senza precedenti”, ha detto Sharon Cohen Levin, che ha lavorato al primo atto d’accusa di Silk Road e ha trascorso 20 anni come capo dell’unità di riciclaggio di denaro sporco e confisca dei beni nell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
Silk Road, che operava sul dark web, commerciava interamente in bitcoin. Era positivo per gli utenti perché prometteva loro un certo grado di anonimato. Nonostante il suo successo reputazionale, all’epoca era buono per il bitcoin, contribuendo ad aumentare il suo prezzo dando al token un caso d’uso oltre i circoli di programmazione.
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Quando il governo ha iniziato a smantellare la Via della Seta, gli agenti federali hanno dovuto capire cosa fare con tutti i bitcoin ottenuti illegalmente.
“C’era un portafoglio con circa 30.000 bitcoin, che siamo stati in grado di identificare e sequestrare. All’epoca, è stato probabilmente il più grande sequestro di bitcoin di tutti i tempi ed è stato venduto per circa 19 milioni di dollari”, ha affermato Levin.
“Nessuno aveva mai fatto niente del genere. In effetti, non c’erano davvero aziende a cui ci si potesse rivolgere per vendere i beni. Il Marshals Service si è fatto avanti e ha condotto la propria asta dei beni su cui stavano facendo offerte”. lei disse.
Quel lotto di bitcoin è andato al venture capitalist miliardario Tim Draper. “Sembrava una grossa somma di denaro all’epoca, ma se il governo avesse trattenuto quei bitcoin, oggi varrebbe molto di più”.
La cache di monete vendute nel 2014 varrebbe più di 1,1 miliardi di dollari mercoledì mattina. Ma il senno di poi è 20/20, e il governo non si occupa di giocare sui mercati delle criptovalute.
Ciò che l’intero esercizio ha portato a termine, tuttavia, è stato stabilire un flusso di lavoro che rimane in vigore oggi, uno che utilizza i binari della lotta alla criminalità legacy per gestire il tracciamento e il sequestro di token costruiti crittograficamente che sono stati intrinsecamente progettati per eludere l’applicazione della legge.
“Ho appena notato che il governo è generalmente più di qualche passo indietro rispetto ai criminali quando si tratta di innovazione e tecnologia”, ha affermato Jud Welle, ex procuratore federale per i crimini informatici da 12,5 anni.
“Questo non è il tipo di cosa che si presenterebbe nella tua formazione di base. Ma prevedo che entro tre-cinque anni… ci saranno manuali modificati e aggiornati con, ‘Questo è il modo in cui ti avvicini al tracciamento crittografico’ ‘come avvicinarsi al sequestro crittografico’”, ha detto Welle.
“‘Seguire i soldi’ non è nuovo. L’apprensione non è nuova. Quello che stiamo solo facendo è cercare di trovare un modo per applicare questi strumenti e tecniche a un nuovo modello di fatto, un nuovo caso d’uso”, ha detto.
https://www.usmarshals.gov/
catena di custodia
Ci sono tre principali snodi nel flusso di bitcoin e altre criptovalute attraverso il sistema di giustizia penale statunitense.
La prima fase è la perquisizione e il sequestro. Il secondo è la liquidazione della crittografia hackerata. E il terzo è la distribuzione dei ricavi da queste vendite di crittografia.
In pratica, questo primo passo nel processo è uno sforzo di gruppo, secondo Koopman. Ha detto che la sua squadra lavora spesso su indagini congiunte con altre agenzie governative – pensa ad armi governative come il Federal Bureau of Investigation, la Homeland Security, il Secret Service, la Drug Enforcement Agency e il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.
“Molti casi, specialmente nell’arena cibernetica, diventano… indagini congiunte perché nessuna agenzia può fare tutto”, ha affermato Koopman, che ha lavorato sia sui casi di Silk Road che su quelli del 2017. L’indagine di AlphaBay, culminata nella chiusura di un altro popolare e massiccio mercato del dark web.
Koopman ha spiegato che la sua divisione presso l’IRS si occupa in genere della crittografia open source e del monitoraggio dell’intelligence, che include indagini sull’evasione fiscale, false dichiarazioni dei redditi e riciclaggio di denaro. Altre agenzie che hanno più soldi e risorse si concentrano sulle componenti tecniche.
“Quindi ci riuniamo tutti quando è il momento di compiere qualsiasi tipo di azione coercitiva, che si tratti di un arresto, di un arresto o di un mandato di perquisizione. E questo può essere nazionale o globale”, ha detto.
Durante il sequestro stesso, sono coinvolti diversi agenti per garantire un’adeguata supervisione. Ciò include i manager che stabiliscono i portafogli hardware necessari per proteggere la crittografia sequestrata. “Conserviamo le chiavi private solo presso la sede centrale in modo che non possano essere violate”, ha detto Koopman.
Una volta chiuso il caso, l’US Marshals Service è la principale agenzia responsabile della vendita all’asta delle proprietà crittografiche del governo. Ad oggi, ha sequestrato e messo all’asta oltre 185.000 bitcoin. Questa cache di monete vale attualmente quasi 7 miliardi di dollari, anche se molte sono state vendute in lotti ben al di sotto del prezzo odierno.
È una grande responsabilità da assumere per un ente governativo, che è parte del motivo per cui il Marshals Service non si assume più il compito da solo.
L’Amministrazione dei servizi generali degli Stati Uniti, un’agenzia che in genere mette all’asta beni federali in eccedenza come i trattori, ha aggiunto le criptovalute confiscate al blocco dell’asta all’inizio di quest’anno.
E la scorsa settimana, dopo una ricerca di oltre un anno, il Dipartimento di Giustizia ha assunto Anchorage Digital, con sede a San Francisco, come custode della criptovaluta sequestrata o confiscata in procedimenti penali. Anchorage, la prima banca con licenza federale per la crittografia, aiuterà il governo a archiviare e liquidare questa proprietà digitale. Il contratto è stato precedentemente assegnato a BitGo.
“Il fatto che il Marshals Service stia ottenendo professionisti per aiutarli è un buon segno che questo è qui per restare”, ha detto Levin.
Secondo Koopman, è improbabile che il processo d’asta per la crittografia, in blocchi, al giusto valore di mercato, cambi. “Fondamentalmente, ti metti in fila per l’asta. Non vogliamo inondare il mercato con una quantità enorme, che potrebbe avere un effetto sulla componente del prezzo”, ha detto.
Ma al di là delle vendite spaziali, ha detto Koopman, cercare di “sincronizzare” il mercato per vendere ai massimi prezzi di crittografia non è una cosa. “Non cerchiamo di giocare nel mercato”, ha detto.
A novembre, il governo ha sequestrato 1 miliardo di dollari in bitcoin legati a Silk Road. Poiché il caso è ancora in sospeso, questi bitcoin sono inattivi in un portafoglio crittografato. Se il governo avesse venduto la sua quota in bitcoin quando il prezzo del token ha raggiunto il picco sopra i $ 63.000 ad aprile, le casse sarebbero state molto più grandi che se si fossero esaurite al prezzo di oggi.
dove vanno a finire i soldi?
Una volta chiuso un caso e scambiata la crittografia con denaro fiat, i federali si dividono il bottino. I proventi della vendita sono in genere depositati in uno dei due fondi: il Fondo di confisca del Tesoro o il Fondo di confisca dei beni del Dipartimento di giustizia.
“L’agenzia investigativa sottostante determina a quale fondo vanno i soldi”, ha detto Levin.
Koopman ha affermato che la crittografia tracciata e sequestrata dal suo team rappresenta circa il 60-70% del Fondo di confisca del Tesoro, il che lo rende il maggior contribuente.
Una volta inserita in uno di questi due fondi, la crittografia liquidata può essere applicata a una varietà di elementi pubblicitari. Il Congresso, ad esempio, può sospendere il denaro e utilizzarlo per finanziare progetti.
“Le agenzie possono richiedere l’accesso a parte di quei soldi per finanziare le operazioni”, ha affermato Koopman. “Possiamo fare una richiesta e dire: ‘Stiamo cercando ulteriori licenze o attrezzature aggiuntive’ e questo viene esaminato dall’Ufficio esecutivo del Tesoro”.
Alcuni anni, il team di Koopman riceve importi variabili in base alle iniziative proposte. Altri anni, non ottengono nulla perché il Congresso deciderà di chiudere tutti i soldi nel conto.
Tenere traccia di dove vanno a finire tutti i soldi non è un processo del tutto semplice, secondo Alex Lakatos, un partner dello studio legale Mayer Brown, che consiglia i clienti sulla confisca.
Il Dipartimento di Giustizia ospita Forfeiture.gov, che offre alcune informazioni sulle attuali operazioni di sequestro. Questo documento, ad esempio, descrive un caso di maggio in cui 1.04430259 bitcoin sono stati prelevati da un portafoglio hardware appartenente a un individuo in Kansas. Altri 10 sono stati prelevati da un residente in Texas ad aprile. Ma non è chiaro se si tratti di un elenco completo di tutti i casi attivi.
“Non penso che ci sia un solo posto che abbia tutta la crittografia che i Marshal degli Stati Uniti stanno mantenendo, per non parlare dei diversi stati che potrebbero aver perso la crittografia. È davvero un miscuglio”, ha detto Lakatos. “Non so nemmeno se qualcuno nel governo volesse abbracciare questo, come lo farebbe”.
Un Dipartimento di Giustizia ha detto alla CNBC che è “sicuro” che non ci sia un database centrale dei sequestri di criptovalute.
Ma ciò che sembra chiaro è che molti di questi casi di sequestro crittografico vengono sbandierati al pubblico, come nel caso della violazione da parte dell’FBI di un portafoglio di bitcoin detenuto dagli hacker di Colonial Pipeline all’inizio di questa primavera.
“Nella mia esperienza, le persone che ricoprono queste posizioni ai più alti livelli di governo possono rimanere lì per un breve periodo di tempo e vogliono ottenere alcune vittorie”, ha detto Welle.
“Questo è il tipo di cosa che cattura sicuramente l’attenzione di giornalisti, esperti di sicurezza informatica, giusto, se ne parla molto”.