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Un uomo dell’Ohio si è dichiarato colpevole di una cospirazione per riciclaggio di denaro in cui ha consegnato più di 300 milioni di dollari in bitcoin per aiutare gli utenti, compresi gli spacciatori, a nascondere la fonte della loro criptovaluta.
Larry Dean Harmon, 38 anni, di Akron, ha accettato come parte del suo appello a Washington, DC, la corte federale di consegnare più di 4.400 bitcoin, attualmente valutati a più di $ 200 milioni, ha detto mercoledì il Dipartimento di Giustizia.
Harmon, che ha avuto la residenza nel paese del Belize durante la sua attività criminale, deve anche affrontare una sanzione civile di 60 milioni di dollari da parte del Financial Crimes Enforcement Network, hanno detto i funzionari.
Verrà condannato a data da destinarsi. Rischia una pena detentiva massima di 20 anni e potenziali multe di centinaia di milioni di dollari.
Darknet è la raccolta di siti web nascosti dai normali motori di ricerca e browser web. La sua natura anonima è sfruttata da criminali che commerciano armi, narcotici e servizi illegali.
Come parte della sua dichiarazione di colpevolezza, Harmon ha ammesso che il suo servizio basato su Darknet, Helix, ha collaborato con diversi mercati Darknet come AlphaBay, Evolution e Cloud 9 per fornire servizi di riciclaggio di denaro bitcoin ai clienti, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. .
Helix, che Harmon ha gestito dal 2014 al 2017, era conosciuto come un “mixer” o “cup” di bitcoin. A pagamento, Helix ha inviato bitcoin ai destinatari in modo da nascondere chi stava inviando la criptovaluta.
Helix è stato collegato e associato a una ricerca Darknet chiamata “Grams”, che è stata effettuata anche da Harmon, che “ha pubblicizzato Helix ai clienti Darknet per nascondere le transazioni alle forze dell’ordine”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
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I pubblici ministeri hanno affermato che Helix ha gestito più di 350.000 bitcoin, per un valore di oltre $ 300 milioni al momento delle transazioni ai clienti, con il volume maggiore proveniente dai mercati Darknet.
Harmon ha anche ammesso di aver cospirato “con i fornitori Darknet e gli amministratori del mercato per riciclare bitcoin generati da reati di traffico illegale di droga su questi mercati Darknet”, secondo il dipartimento.
“Il Darknet è guidato in parte dai mercati criminali che vendono i suoi prodotti e servizi nefasti”, ha affermato James Lee, capo della Divisione investigativa criminale dell’IRS.
“Ma questi mercati prosperano in larga misura grazie all’infrastruttura che li supporta”, ha detto Lee. “Harmon ha tratto profitto facilitando il supporto di questi mercati attraverso il canale secondario e aiutando i criminali a riciclare il denaro guadagnato attraverso attività illecite”.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che il caso è stato indagato dall’IRS Cyber Crime Unit e dall’FBI Field Office a Washington con l’aiuto di altre entità federali.
Il dipartimento ha anche citato il “supporto essenziale” per le indagini da parte dell’ufficio del pubblico ministero del Belize e del dipartimento di polizia nazionale del Belize.
